Sgominata organizzazione dedita al riciclaggio internazionale

LUCCA - La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un’organizzazione con sede a Lugano, ma con ramificazioni negli Emirati Arabi, dedita al riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita.

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I finanzieri hanno accertato, in particolare, che le attività finanziarie trasferite all’estero derivavano soprattutto dalla commissione di reati tributari e da quelli contro la fede pubblica, tra cui la contraffazione. Sull’intermediazione prestata, l’organizzazione tratteneva un compenso oscillante tra il 2 ed il 4% dell’importo globalmente trasferito che ammonta a circa 3 milioni di euro. Gli indagati, complessivamente 6 cittadini di nazionalità italiana e svizzera, dovranno rispondere dei reati di associazione per delinquere e riciclaggio, aggravati dalla transnazionalità della condotta.

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